Empresa alvo da ação policial não era habilitada para operar no mercado de câmbio
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (25), uma operação para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN), que resultam em operações de câmbio ilegais. Na ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, em um imóvel comercial localizado na cidade de Florianópolis.
A empresa alvo da ação policial não era habilitada para operar no mercado de câmbio, seja para intermediar operações de câmbio ou correspondente ou ainda atuar na comercialização de moeda estrangeira, segundo informações prestadas pelo Banco Central do Brasil.
Em razão do cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos dinheiro em espécie totalizando R$ 83 mil, US$ 6,2 mil dólares, Є 1,2 mil euros e outras moedas estrangeiras, além de documentação de interesse da investigação. Os investigados, na medida da comprovação de suas participações, poderão responder pelo crime de operação ilegal de câmbio.
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Fonte: Visor Notícias
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