A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em Itajaí e Balneário Camboriú nesta quinta-feira, 28/06, durante a operação Line Up, que apura crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da contratação de DJs internacionais, além de fraudes em operações cambiais.

Uns dos locais de busca na cidade de Balneário foi o escritório da Green Valley, além de agências de turismo, empresas exportadoras, uma casa da câmbio e o Atlântico Shopping. Em Itajaí, os agentes estiveram no galpão da empresa Sakes Comercial Importadora.

Duas pessoas foram presas. E.P.C., presidente da Multimoney e ex-sócio da Green Valley; e M.C.F, diretor de operações da Multimoney. Eles são acusados de lavar dinheiro através de eventos internacionais, fraudando a contratação de DJs famosos que vinham tocar na Green Valley. Os eventos ocorreram entre 2013 e 2014.

As operações foram identificadas pelo conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) em sete relatórios. Os documentos apontam mais de R$ 2 bilhões em movimentações suspeitas a partir de 2013. Os policiais ainda descobriram que representantes da corretora de câmbio tentaram prejudicar as investigações com a ajuda de um servidor público.