Com objetivo de desarticular um grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra o mercado de capitais, no esquema conhecido como pirâmide financeira, a Polícia Federal junto com a Receita Federal, realizaram nesta quinta-feira (28), uma operação em diversas cidades de Santa Catarina e no Paraná.

A ação foi batizada de ‘Traders’, nome que inclusive os investigados usavam para captar economias de vítimas e investidores, com pretexto de aplicar recursos no mercado de valores. O grupo ainda operava em São Paulo Rio e Rio de Janeiro. Só na região Vale do Itajaí mais de 5 mil pessoas perderam valores entre R$3 mil e R$50 mil reais. As cidades onde os criminosos mais fizeram vítimas foi, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Itapema e Barra Velha.

A investigação apontou que retornos acima daqueles praticados no mercado eram prometidos (lucros de até 6,4%), embora as “mesas proprietárias” apresentassem perdas consistentes, principalmente em operações de “day trade”, ou seja, além de não aplicar na bolsa de valores a integralidade dos recursos, o que era aplicado, normalmente resultava em prejuízo.

As operações eram feitas através de, pelo menos, 22 empresas não autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado. Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM, sem lastro ou garantia suficientes e sem autorização prévia da Comissão de Valores Mobiliários. Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Contra o Mercado de Capitais, Contra a Economia Popular, Organização Criminosa e Lavagem de dinheiro.

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