A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (17) a Operação “Smurfingville” em Joinville, Santa Catarina, com o objetivo de desmanchar um esquema de lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em 2022 para apurar o desvio de cerca de R$ 1,4 milhão de uma conta bancária por meio de fraude eletrônica. No entanto, elas acabaram revelando uma estrutura organizada de lavagem de dinheiro vinculada a vários outros crimes.

A investigação identificou que uma mulher, residente em Joinville, operava cerca de 40 contas bancárias para distribuir grandes quantias obtidas por meio de atividades criminosas, como extorsões, furtos e fraudes bancárias. Os valores eram fragmentados em pequenas transações entre as contas e, posteriormente, sacados em partes ou transferidos a terceiros. Essa prática, conhecida como “smurfing”, é comumente usada por criminosos para dificultar a detecção pelas autoridades financeiras.

Foragida há mais de dois anos, a mulher detida hoje enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, crime que pode resultar em uma pena de até 10 anos de reclusão.

*Supervisionado por Everton Palaoro

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