Investigação envolve evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou a operação “Nummularius”, com foco em combater um esquema de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de dinheiro, que tinha como base a cidade de Florianópolis. Durante a ação, que ocorreu nesta quinta-feira (3), foram apreendidos R$ 21 milhões e cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
A operação também envolveu o sequestro de veículos e o bloqueio de valores e ativos de empresas envolvidas. As investigações começaram em janeiro de 2023, após a prisão em flagrante de um homem que transportava dinheiro em moeda estrangeira escondido no forro de um carro na fronteira sul do Brasil.
Segundo a Polícia Federal, o esquema utilizava empresas de câmbio não autorizadas pelo Banco Central para movimentar valores oriundos de crimes como tráfico de drogas, contrabando e corrupção. As contas bancárias dessas empresas serviam para lavar o dinheiro e ocultar a origem ilícita.
A operação continua para identificar outros participantes e beneficiários diretos das atividades criminosas.
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Fonte: ND+
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